线上赌场的幕后老板是怎么躲避监管，轻松洗钱的，自己和监管斗智斗勇，不如利用普通人，也就是各类涉及出租、出借账户的协助犯罪。其实就两步，弄账户和伪装交易，大量收购个人的四件套和企业的八件套。具体就是到底层人口聚集地收购身份证、银行卡。比如大名鼎鼎的三河大神们，湖南还发生过学生被组织集体办卡。在出售学生明知对双方容易不法途径，但还是为了赚几百块以身施法。还有些胆大的直接发展下线，组织更多学弟学妹办卡并从中抽成，最终被刑事拘留。听好啊，不是行政拘留十五天那种，是刑事拘留啊，等着判刑那种。二零一六年有个经典的法院判例，洪某因出售自己名下七张银行卡获利三千五百块，被判有期徒刑一年九个月，学亏。另有保定警方曾打掉一个跑分平台，涉案金额六千八百万元。跑分平台就是出租出借账户的交易平台。赌客在赌博网站充值，投资网站则将该充值订单当成任务发布，在跑分平台平台上的会员接任务，帮助资金转移。却是不知道这是赌资，最终协助完成了洗钱。还有针对老年人的套路，打着医疗保健讲座的旗号，用免费礼品油盐大米什么的，吸引老人，最终引导开户并出借个人账户用于洗钱。再有就是长期不联系的朋友突然找上门，要求借一下你的二维码或者支付宝账户收款。你莫名其妙的收了十万，对方让你自己留五千，你觉得还挺好，躺着挣钱，最终迎接你的都是劳务预制。在非法结算平台，也是犯罪重灾区，也叫第四方支付平台。黑化叫水房，具体可以看这张图，复杂的操作下，就是为了让资金结算和支付难以辨别和追踪玩法，包括发卡平台以充值话费、steam余额和各类充值卡等名义把赌资洗白。还有拿四件套八件套在网上开个店，把付款二维码放在赌博网站。赌客充值赌资时，扫码看起来是在电商平台买了一个等价的商品之后，在虚假发货收货。去年九月，某非法第四方平台将赌资交易包装成话费充值，涉案赌资高达二六亿，后，被广州市公安破获，相关人员全部被刑拘。总结就是普通人不要出租、出售出借银行卡、收款码和身份证，警惕各类网站日结，别稀里糊涂的协助了犯罪，或为了迎头小丽以身施法，实属睿智。