什么情况下构成洗钱罪？洗钱罪能争取到侵犯或者无罪吗？根据新闻报道，日前，湖南省益阳市安化县人民法院宣判一起洗钱罪案件，判处被告人朱某才有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币三十五万元。这是上游犯罪为色贪腐的洗钱案件。今天我们讲讲洗钱罪。洗钱罪是指为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。而实施了一系列行为洗钱行为，包括提供资金账户，将财产转换为现金、金融、票据、有价证券，通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及其他方掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。根据刑法修正案第十一条和最新的司法解释，洗钱罪的刑罚如下，情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于单位犯洗钱罪的，对于单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯罪规定处罚。根据二零二四年八月二十日起实行的最高人民法院、最高人民检察院联合发布的关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释中，根据该解释，洗钱数额在五百万以上的，并且具有多次实施洗钱行为。拒不配合财物追缴，导致赃款赃物无法追缴，造成损失两百五十万以上的，或者其他严重情形之一的，将被认定为情节严重。此外，解释还将通过虚拟资产交易列为洗钱方式之一，明确了通过虚拟资产交易、金融资产兑换方式转移转换犯罪所得及其收益的行为，可以认定为洗钱犯罪。在我们代理洗钱罪案件中，我们一般从以下几个角度进行辩护，以期达到罪轻或者无罪的结果。第一，洗钱罪的前提是存在上游犯罪。如果能够证明上游犯罪行为人无罪，则洗钱罪的指控不可能成立。第二，洗钱罪要求行为人明知是犯罪所得及其收益而进行掩饰、隐瞒。如果能证明行为人不清楚资金的来源，或者没有故意掩饰、隐瞒意图的。第三，如果资金的连续性和同一性存在问题，可以利用这一点进行辩护。洗钱罪的资金连续性同一问题，就像一个连起来的线，你要能从起点开到终点，而且这根线中间不能断，也不能换线。举个例子，假设张三收回了一大笔钱，这笔钱就是张钱。张三为了把这些钱变为干净，钱，就把钱给了李四。李四开了一家商店，他把张三的钱存进了商店的银行账户，然后通过商店的正常销售，把这些钱混合在商店的合法收入里。这样招商受贿的钱就被洗成了。商店的合法收入在这个过程中，资金的连续性统一性就是指张三受贿资金流向的链条。张三受贿得到的钱是起点，李四把这笔钱存入商店账户处理过程，商店销售商品，把钱混合到合法收入中是终点。如果李四被抓了，警察要证明这笔钱是张三的受贿收入，就需要证明这笔钱从张三到李四再到商店账户的流向是连续的，没有断开，也没有换成别的钱。如果能够证明这一点，那么李四就可能因为帮助洗钱而被定罪。但如果李四能够证明商店的账户里的钱是他自己合法赚来的，或者这笔钱进入商店账户之前，已经和其他合法资金混在一起了，无法区分。那么这根线就断了，警察很难证明这笔钱是张三的脏钱。李四可能就不会因为洗钱罪被定罪。简单的说，洗钱罪的认定需要证明资金从非法到合法的转变过程中，资金的流向是清晰可追溯的，且资金本身没有被替换或中断。第四个变点，如果行为人没有实施刑法所规定的掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，例如，资金账户是被他人冒用或者接收资金的行为，是正常的市场交易行为，可以作为辩护点。第五，如果行为人在共同犯罪中起到的是次要作用，可以争取从犯的认定，从而获得从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六，在某种情况下，可能会选择掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪进行辩护。因为该罪的法定刑通常轻于洗钱罪。第七，可以从查证犯罪数额的大小、行为人的退赃行为、主观恶性等因素，争取较轻的刑罚。以上辩护策略需要根据案件的具体情况和证据来确定。你有类似的情况吗？可以找我聊聊。我是职业十年的北京刑事律师张春雷，专办全国刑事案件。